ƏL/TMM
Əmlakın Leqallaşdırılması və Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə
- Azərbaycan Respublikası cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (ƏL/TMM) sisteminin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir çox islahatlar həyata keçirir.
- Müvafiq olaraq Bank of Baku ASC-də cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı hər hansı fəaliyyətin həyata keçirilməsi yolverilməzdir. Bankda ƏL/TMM çərçivəsində həyata keçirilən müştəri uyğunluğu tədbirləri, məlumat və hesabatların təqdim edilməsi, ƏL/TMM üzrə təlimlərin keçirilməsi və digər tədbirlər, eləcə də onlara dair tələblər Bankın ƏL/TMM üzrə qaydası və digər daxili qaydalarla (təlimatlarla) müəyyən edilir.