Для физических лиц
ПОД/ФТ
Борьба против легализации имущества и финансирования терроризма
- Азербайджанская Республика проводит многочисленные реформы в направлении формирования и развития системы борьбы против легализации имущества и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
- Соответственно, в ОАО Банк оф Баку не допускается осуществлять какую-либо деятельность, связанную с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма. Меры по обеспечению соответствия клиентов, предоставлению информации и отчетности, проведению тренингов по ПОД/ФТ и иные меры, а также требования к ним определяются правилом Банка по ПОД/ФТ и иными внутренними правилами (инструкциями).